Новости

Сбербанк делает оплату платежей еще прощ…

Сбербанк делает оплату платежей еще проще

Официальный представитель Сбербанка уведомил корреспондентов издания «Ведомости» о скором выходе апп...

Lenovo сокращает 3200 рабочих мест из-за…

Lenovo сокращает 3200 рабочих мест из-за падения прибыли в два раза

Китайская компания по производству компьютеров и смартфонов Lenovo объявила о сокращении 3200 рабочи...

Новые

Ипотека без подтверждения дохода

Ипотека без подтверждения дохода

Высокий официальный уровень дохода – это одно из основных условий, которые выдвигает банк при расс...

Отзывы Forex Сlub описывают достоинства …

Отзывы Forex Сlub описывают достоинства компании

Forex Сlub – это группа компаний, признанные ведущим мировым брендом на рынке Форекс. Она объединяет...

Купить акции завода

Купить акции завода

Как известно, о приобретении акций самого успешного и основного нефтяного консорциума России задум...

Увидели ошибку ?

Выделите текст и нажмите Shift + Enter.

США обнародовали обвинения, выдвинутые Дмитрию Фирташу

FirtashВласти США обнародовали обвинительное заключение по делу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которого 12 марта арестовали в Вене по американскому ордеру и 21 марта выпустили под рекордный для Австрии залог в 125 млн. евро. Пока австрийский суд рассматривает запрос США на его экстрадицию, 48-летний олигарх обязался не выезжать за пределы страны, передает корреспондент ИА "КОМ-НЬЮС".

Дело против группы из шести человек во главе с Фирташем рассматривает федеральный суд Северного округа Иллинойса в Чикаго, поскольку американская компания, с которой имели дело обвиняемые, расположенная в этом американском штате. В судебных документах она закодирована как "компания А". Фирташа и его сообщников обвиняют в организованной преступной деятельности, сговоре, отмывании денег и нарушении американского закона, который наказывает за дачу взяток за рубежом. Теоретически им грозят десятилетия тюрьмы, хотя на практике гораздо меньше. В любом случае сейчас арестован только один господин Фирташ. Остальные обвиняемые пока находятся за пределами американской юрисдикции.

Как становится понятно из обвинительного документа на 43 страницы, говорится о взятках, которые заговорщики якобы давали представителям власти индийского штата Андхра-Прадеш и центрального правительства Индии. Взятки на общую сумму 18,5 млн. долларов должны были облегчить выдачу лицензий на совместный проект по добыче в штате полезных ископаемых, прежде всего ильменита - исходного сырья для получения титана и его производных, таких как титановая губка. Поскольку деньги на взятки проходили через банки США, американский минюст считает, что это дает ему основание возбудить дело в своей юрисдикции. По заявлению Минюста, следствие выявило 57 соответствующих переводов на общую сумму 10,6 млн. долларов, сделанных с 28 апреля 2006 по 13 июля 2010. Хотя обвинения обнародовали только сейчас, чикагское большое жюри утвердило их еще 20 июня прошлого года. Это обстоятельство опровергает теорию, что арест Дмитрия Фирташа связан с нынешним кризисом в Украине. Сам Фирташ заявляет, что его арест имеет политическую подоплеку. В таком же духе высказывается заместитель Фирташа из его холдинга Group DF Роберт Шетлер-Джонс. Как заявил он через своего пресс-секретаря, эти обвинения далеки от истины: "США не случайно пытаются добиться экстрадиции нашего председателя правления в тот момент, когда Фирташ нужен для экономического и политического обновления Украина".

Другой знаковый обвиняемый - член индийского парламента, 65-летний К. В. П. Рамачандра Рао, он же КИП, или Доктор КИПиА, бывший чиновник в правительстве Андхра-Прадеш и близкий советник ныне покойного главного министра штата И. С. Раджасехара Редди. Рао якобы требовал взятку и передавал его другим индийским чиновникам. Пока он не откликнулся на просьбу журналистов прокомментировать предъявленные ему обвинения.

В суд также привлечены 75-летний венгерский бизнесмен Андраш Кноппа, 40-летний гражданин Украины Сурен Геворгян, 50-летний индийский гражданин Гаджедра Лал, он же Гадж, имеющий вид на жительство в США, и 60-летний Периясами Сундералингам из Шри-Ланки. Как сказано в судебных документах, холдинг Фирташа Group DF контролирует компания Group DF Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. В холдинг входят австрийская горнодобывающая компания Ostchem Holding AG, венгерская компания Global Energy Mining and Minerals Limited и швейцарская Bothli Trade.

Соглашение о создании совместного предприятия по добыче ископаемых подписали в апреле 2006 года Bothli Trade и правительство Андхра-Прадеш. В феврале 2007 года чикагская "компания А" заключила с Ostchem соглашение, по которому Bothli подряжалась ежегодно поставлять американским партнерам от 5 до 12 млн. фунтов титановой губки с месторождения в этом индийском штате. Но для этого нужно, чтобы власти штата и центральное правительство Индии сначала дали СП лицензии и разрешения, получение которых якобы форсировали за счет взяток.

Прокуроры обвиняют Фирташа в том, что он был руководителем преступной группы и утверждают, что он якобы санкционировал выплату взяток в сумме 18,5 млн. долларов и приказывал своим подчиненным оформлять фальшивые документы, из которых следовало, что эти выплаты якобы предназначались для "законных коммерческих целей ". Федеральная прокуратура намерена требовать от суда санкции на конфискацию части Фирташа в Group DF и активах холдинга. К этим активам относятся 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и 127 - в Австрии, на Кипре, в Швейцарии, на Сейшельских островах и в других странах. Власти США также хотят наложить арест на 41 банковский счет обвиняемых, на которых в целом лежат 10,6 долларов.

Нравится

Французский художник две недели будет си…

Французский художник две недели будет сидеть в туше медведя

Французский художник Авраам Пуаншеваль начал необычный перформанс, во время которого он 13 дней буде...

ФСБ говорит, что задержала 25 украинским…

ФСБ говорит, что задержала 25 украинским по подозрению в терактах

Российская Федеральная служба безопасности заявляет о задержании 25 граждан Украины, членов "Правого...

В Белом доме недовольны растиражированны…

В Белом доме недовольны растиражированным СЕЛФИ Обамы

Белый дом критикует компанию Samsung за распространение так называемого "СЕЛФИ" с Бараком Обамой, сд...

11 законов, которые изменят жизнь крымча…

11 законов, которые изменят жизнь крымчан

Несколько событий привели к тому, что Крым теперь является частью России. После нескольких месяцев п...