США обнародовали обвинения, выдвинутые Дмитрию Фирташу
Власти США обнародовали обвинительное заключение по делу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которого 12 марта арестовали в Вене по американскому ордеру и 21 марта выпустили под рекордный для Австрии залог в 125 млн. евро. Пока австрийский суд рассматривает запрос США на его экстрадицию, 48-летний олигарх обязался не выезжать за пределы страны, передает корреспондент ИА "КОМ-НЬЮС".
Дело против группы из шести человек во главе с Фирташем рассматривает федеральный суд Северного округа Иллинойса в Чикаго, поскольку американская компания, с которой имели дело обвиняемые, расположенная в этом американском штате. В судебных документах она закодирована как "компания А". Фирташа и его сообщников обвиняют в организованной преступной деятельности, сговоре, отмывании денег и нарушении американского закона, который наказывает за дачу взяток за рубежом. Теоретически им грозят десятилетия тюрьмы, хотя на практике гораздо меньше. В любом случае сейчас арестован только один господин Фирташ. Остальные обвиняемые пока находятся за пределами американской юрисдикции.
Как становится понятно из обвинительного документа на 43 страницы, говорится о взятках, которые заговорщики якобы давали представителям власти индийского штата Андхра-Прадеш и центрального правительства Индии. Взятки на общую сумму 18,5 млн. долларов должны были облегчить выдачу лицензий на совместный проект по добыче в штате полезных ископаемых, прежде всего ильменита - исходного сырья для получения титана и его производных, таких как титановая губка. Поскольку деньги на взятки проходили через банки США, американский минюст считает, что это дает ему основание возбудить дело в своей юрисдикции. По заявлению Минюста, следствие выявило 57 соответствующих переводов на общую сумму 10,6 млн. долларов, сделанных с 28 апреля 2006 по 13 июля 2010. Хотя обвинения обнародовали только сейчас, чикагское большое жюри утвердило их еще 20 июня прошлого года. Это обстоятельство опровергает теорию, что арест Дмитрия Фирташа связан с нынешним кризисом в Украине. Сам Фирташ заявляет, что его арест имеет политическую подоплеку. В таком же духе высказывается заместитель Фирташа из его холдинга Group DF Роберт Шетлер-Джонс. Как заявил он через своего пресс-секретаря, эти обвинения далеки от истины: "США не случайно пытаются добиться экстрадиции нашего председателя правления в тот момент, когда Фирташ нужен для экономического и политического обновления Украина".
Другой знаковый обвиняемый - член индийского парламента, 65-летний К. В. П. Рамачандра Рао, он же КИП, или Доктор КИПиА, бывший чиновник в правительстве Андхра-Прадеш и близкий советник ныне покойного главного министра штата И. С. Раджасехара Редди. Рао якобы требовал взятку и передавал его другим индийским чиновникам. Пока он не откликнулся на просьбу журналистов прокомментировать предъявленные ему обвинения.
В суд также привлечены 75-летний венгерский бизнесмен Андраш Кноппа, 40-летний гражданин Украины Сурен Геворгян, 50-летний индийский гражданин Гаджедра Лал, он же Гадж, имеющий вид на жительство в США, и 60-летний Периясами Сундералингам из Шри-Ланки. Как сказано в судебных документах, холдинг Фирташа Group DF контролирует компания Group DF Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. В холдинг входят австрийская горнодобывающая компания Ostchem Holding AG, венгерская компания Global Energy Mining and Minerals Limited и швейцарская Bothli Trade.
Соглашение о создании совместного предприятия по добыче ископаемых подписали в апреле 2006 года Bothli Trade и правительство Андхра-Прадеш. В феврале 2007 года чикагская "компания А" заключила с Ostchem соглашение, по которому Bothli подряжалась ежегодно поставлять американским партнерам от 5 до 12 млн. фунтов титановой губки с месторождения в этом индийском штате. Но для этого нужно, чтобы власти штата и центральное правительство Индии сначала дали СП лицензии и разрешения, получение которых якобы форсировали за счет взяток.
Прокуроры обвиняют Фирташа в том, что он был руководителем преступной группы и утверждают, что он якобы санкционировал выплату взяток в сумме 18,5 млн. долларов и приказывал своим подчиненным оформлять фальшивые документы, из которых следовало, что эти выплаты якобы предназначались для "законных коммерческих целей ". Федеральная прокуратура намерена требовать от суда санкции на конфискацию части Фирташа в Group DF и активах холдинга. К этим активам относятся 18 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и 127 - в Австрии, на Кипре, в Швейцарии, на Сейшельских островах и в других странах. Власти США также хотят наложить арест на 41 банковский счет обвиняемых, на которых в целом лежат 10,6 долларов.
Французский художник две недели будет си…
Французский художник Авраам Пуаншеваль начал необычный перформанс, во время которого он 13 дней буде...
ФСБ говорит, что задержала 25 украинским…
Российская Федеральная служба безопасности заявляет о задержании 25 граждан Украины, членов "Правого...
В Белом доме недовольны растиражированны…
Белый дом критикует компанию Samsung за распространение так называемого "СЕЛФИ" с Бараком Обамой, сд...
11 законов, которые изменят жизнь крымча…
Несколько событий привели к тому, что Крым теперь является частью России. После нескольких месяцев п...