Налоговая полиция Мангейма и прокуратура этого немецкого города проводят расследование в отношении одного из филиалов швейцарского банка. Мангеймское представительство банка USB подозревают в содействии гражданам, уклоняющимся от уплаты налогов. Об этом факте пишет Stuttgarter Nachrichten.

Самые первые подозрения у налоговых органов возникли после проведения ряда финансовых операций одним из жителей Мангейма, который перевел весьма крупные суммы на счет в Швецарию, при этом не выплачиваю необходимые налоги в казну. Сокрытие данной операции стало возможным благодаря использованию внутреннего счета филиала банка Швейцарии, а не официального способа перевода денежных средств за пределы страны. Дело в том, что все операции официальным способом могли быть отслежены немецкими налоговыми службами, в то время как использование внутрибанковского перевода не подвластно отслеживанию.

После того как следователи прокуратуры зафиксировали данный факт нарушения, они предположили о существовании такой практики и ранее. Соответствующее заключение было сделано представителями ведомства после внимательного анализа более чем сотен тысяч различных финансовых документов банка, изъятых в рамках обыска в немецком представительстве банка.

Анализ финансовой документации позволил установить, что средства переводимые в Швейцарию использовались вкладчиками банка для оплаты Швейцарских кредитов, выданных банком. Со всех переводимых в Швейцарию средств не были уплачены налоги в казну Германии.