Немцы подозревают банк USB в налоговых махинациях

Налоговая полиция Мангейма и прокуратура этого немецкого города проводят расследование в отношении одного из филиалов швейцарского банка. Мангеймское представительство банка USB подозревают в содействии гражданам, уклоняющимся от уплаты налогов. Об этом факте пишет Stuttgarter Nachrichten.
Самые первые подозрения у налоговых органов возникли после проведения ряда финансовых операций одним из жителей Мангейма, который перевел весьма крупные суммы на счет в Швецарию, при этом не выплачиваю необходимые налоги в казну. Сокрытие данной операции стало возможным благодаря использованию внутреннего счета филиала банка Швейцарии, а не официального способа перевода денежных средств за пределы страны. Дело в том, что все операции официальным способом могли быть отслежены немецкими налоговыми службами, в то время как использование внутрибанковского перевода не подвластно отслеживанию.
После того как следователи прокуратуры зафиксировали данный факт нарушения, они предположили о существовании такой практики и ранее. Соответствующее заключение было сделано представителями ведомства после внимательного анализа более чем сотен тысяч различных финансовых документов банка, изъятых в рамках обыска в немецком представительстве банка.
Анализ финансовой документации позволил установить, что средства переводимые в Швейцарию использовались вкладчиками банка для оплаты Швейцарских кредитов, выданных банком. Со всех переводимых в Швейцарию средств не были уплачены налоги в казну Германии.
Сбербанк сократит 25 тысяч человек

К середине 2014 года Сбербанк планирует сократить около двадцати пяти тысяч человек. Об этом заявляе...
Австрийский банк переименовали в Sberban…

VBI или Австрийский Volksbank International, который в феврале этого года был приобретен Сбербанко...
«Ленфильм» получит кредит на 1,5 миллиар…

Киностудия «Ленфильм» получит кредит от российского банка ВТБ в размере 1,5 миллиарда рублей. На да...
Великобритания против создания европейск…

Великобритания пригрозила заблокировать создание европейского банковского союза - об этом государств...