Ведущее информационное агентство России назвало лидеров по выводу капиталов из банков Кипра. Список возглавили бизнесмены Илья Щербович и Максим Ноготков. Информация была опубликована информационным агентством со ссылкой на ведущие финансовые учреждения острова: Laiki Bank и Bank of Cyprus.

В финансовых организациях подготовили отчеты по транзакциям первой половины марта. Именно на этот период и приходится объявление Никосии о намерении списать единовременный долг сразу со всех своих банковских счетов на острове. Кипрские банки проводили анализ списаний по счетам в соответствие с запросом ЦБ, после чего сведения были переданы в парламент.

Документ содержит данные о более чем 5323 операций на общую сумму в 100 тысяч евро. При этом Reuters сообщает, что было выделено 129 компаний, которые за указанный срок провели операций на общую сумму в пять миллионов евро. А общая сумма всех указанных транзакций составил более 1,9 миллиарда евро.

После чего агентство отследило связь для 95 компаний из названных 129. Оказалось, что 34 структуры имеют отношение к России, еще пять к Украине, а две к Казахстану. Еще ряд компаний имеют компании учредители непосредственно на Кипре или же на Виргинских островах.

Самой большой из названных транзакций стала операция на 80 миллионов евро, она была зарегистрирована 7 марта на имя Ильи Щербовича, ранее возглавлявшего инвестиционный отдел российского представительства Deutsche Bank.